Sprawa C-516/08 została wszczęta przez Komisję Wspólnot Europejskich w związku z nieprzyjęciem przez Rzeczpospolitą Polską przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych koniecznych dla wykonania dyrektywy Komisji 2006/70/WE z dnia 1 sierpnia 2006 r. ustanawiającej środki wykonawcze do dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do definicji osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, jak również w odniesieniu do technicznych kryteriów stosowania uproszczonych zasad należytej staranności wobec klienta oraz wyłączenia z uwagi na działalność finansową prowadzoną w sposób sporadyczny lub w bardzo ograniczonym zakresie, a w każdym razie w związku z niepoinformowaniem Komisji o przyjęciu tych przepisów. Skarga została skierowana do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w dniu 25 listopada 2008 r.

W odpowiedzi na powyższą skargę, przesłanej do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w dniu 9 stycznia 2009 r., Rzeczpospolita Polska podniosła, że dyrektywa 2006/70/WE co do zasady nie zobowiązuje państw członkowskich do implementacji jej przepisów, pozostawiając państwom członkowskim w tym zakresie swobodę decyzji. Natomiast jedyny przepis dyrektywy (art. 2), który państwa członkowskie zobowiązane są implementować do prawa krajowego odnosi się wprost do dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i jego wdrożenie do prawa krajowego jest racjonalnie uzasadnione tylko i wyłącznie przy okazji implementacji dyrektywy 2005/60/WE, a nie dyrektywy 2006/70/WE, której niniejsze postępowanie dotyczyło.

W piśmie procesowym z dnia 23 października 2009 r. kierowanym do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Komisja WE oświadczyła, że wycofuje skargę złożoną przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie C-516/08.